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Empresários José Veiga e Paulo Santana Lopes detidos
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PÚBLICO

03/02/2016 - 12:56

(actualizado às 13:10)


Polícia Judiciária investiga suspeitas de corrupção e fraude fiscal. Uma advogada portuguesa também foi detida.José Veiga é sobretudo conhecido pelas suas ligações ao futebol MIGUEL MANSO




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A Polícia Judiciária (PJ) deteve nesta quarta-feira o empresário José Veiga e Paulo Santana Lopes, irmão do ex-primeiro-ministro e actual provedor da Santa Casa da Misericórdia, por crimes de fraude fiscal e corrupção no comércio internacional, informou a polícia em comunicado. Uma advogada portuguesa também foi detida na operação a que a PJ chamou Rota do Atlântico.

Segundo a Polícia Judiciária, em causa estão suspeitas de corrupção no comércio internacional, branqueamento de capitais, tráfico de influências, participação económica em negócio e fraude fiscal. Ao todo, a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ realizou 35 buscas nas zonas de Lisboa, Braga e Fátima, tendo estado envolvidos cerca de 120 elementos da PJ e dez magistrados do Ministério Público. A investigação a este caso teve início em 2014.

“Os detidos actuavam no âmbito da celebração de contratos de fornecimentos de bens e serviços, relacionados com obras públicas, construção civil e venda de produtos petrolíferos, entre diversas entidades privadas e estatais”, diz o comunicado da PJ. “Os proventos gerados com esta actividade eram utilizados na aquisição de imóveis, veículos de gama alta, sociedades não residentes e outros negócios, utilizando para o efeito pessoas com conhecimentos especiais e colocadas em lugares privilegiados, ocultando a origem do dinheiro e integrando-o na actividade económica lícita.”

Na operação, conduzida no âmbito de um inquérito-crime que corre termos no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) do MP, foram apreendidos vários imóveis, veículos automóveis de gama alta e saldos bancários. Os detidos, com idades entre os 53 e os 57 anos, vão ser sujeitos a primeiro interrogatório judicial para eventual aplicação de medidas de coacção.

O empresário José Veiga é sobretudo conhecido pelas suas ligações ao futebol, tendo intermediado várias transferências de alguns dos principais futebolistas mundiais e desempenhado ainda cargos de direcção no Sport Lisboa e Benfica. Já Paulo Santana Lopes, também empresário, foi gestor de uma sociedade imobiliária ligada ao BPN e tem participações em várias empresas ligadas, por exemplo, aos sectores da mediação imobiliária, organização de eventos e comercialização de produtos alimentares.